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开出协助查询通知书

类别:报警装置   发布时间:2019-04-06 19:38   浏览:

  从4月1日到4日,我市反诈骗中心监测到87起“冒充公检法诈骗”的电线位市民已完全相信骗子的说辞,将银行卡号等信息泄露,准备转账汇款。我市警方、银行、通信运营商等部门通力协作进行拦截,避免损失80余万元。“在这波诈骗电话中,冒充公检法这个老骗局出现升级,骗子获取受害人的信息挂失他们的银行卡,造成他们的恐慌心理,从而实施诈骗。”市反诈骗中心民警李琳说。

  4月1日中午12点,市反诈骗中心在日常工作中监测到,有诈骗嫌疑人正通过改号电话与我市一名胡姓女子进行长时间通话。根据经验判断,该女子很有可能已被诈骗嫌疑人洗脑,警方多次尝试拨打其电话进行提醒,但该女子手机始终都在通话状态。

  民警一方面寻找其家人电话,争取在第一时间阻止受骗人上当;另一方面,开出协助查询通知书,在各家银行查询胡女士名下银行卡。经查,胡女士名下有2张农行借记卡,而且她在当天12点05分-12点12分之间,在农行潞城支行的ATM柜员机上已支取了9笔现金,累计人民币19600元。

  情况十分紧急,胡女士已按嫌疑人的指令操作第一步,随时会划转资金。农行驻常州市反诈骗中心工作人员沈志越立即联系农行潞城支行行长,让他们协助蹲守网点自助设备,防止受骗人汇款;同时,市反诈骗中心也联系到了潞城派出所民警,派出所民警于12点45分在农行潞城支行门口找到胡女士,这时她取出的钱还没有转出。民警随即将其带至潞城派出所。经反复劝说,胡女士才醒悟过来。

  胡女士告诉民警,诈骗嫌疑人称她被冒名报销了一笔大额医保费用,如不按要求做,会在诚信记录上留下污点。骗子通过加微信,给胡女士发了所谓的“警官证”图片。由于诈骗嫌疑人一直与胡女士通话,不停洗脑,并挂失她银行卡,让吴女士非常恐慌,深信不疑。

  李琳分析,在这波诈骗电话的集中轰炸中,骗子掌握了受骗市民的身份证号及电话号码等信息,并通过非法途径挂失其名下一张银行卡。之后,他们再打电话给受害人,自称公安局民警,以市民涉嫌犯罪为由要求其去ATM机插入银行卡操作。由于银行卡已被挂失,一旦插卡操作就会被吞卡,由此市民更加深信不疑,恐慌心理进一步加剧。最后,骗子再要求受害人,将名下账户所有资金转入“警方安全账户”验资以骗取钱财。

  “我们监测到87个电话,但可能还存在没有监测到的电话,市民一定要小心谨慎。”李琳再次提醒,不管骗子手段怎么变化,大家都只要牢记一点,公安机关不会通过电话、微信、QQ进行办案,进行资金审查;公安机关从未设立过“警方安全账户”;有疑问务必第一时间拨打110询问、报警。

  根据警务平台警情库统计(接警时间为3月29日至4月4日),本周共接报通讯网络诈骗警情296起,环比上升9.6%,预警拦截境外语音诈骗电线万余元。

  从作案手段来看:网络小额贷款诈骗42起,冒充熟人、领导诈骗16起,网络兼职诈骗40起,网络购物诈骗32起,网上投资诈骗27起。A爱彩

  1.4月1日18时许,市民张女士收到一短信称可兼职刷单赚钱,添加对方QQ号。对方以刷单赚钱、账号异常等为名实施诈骗,张女士先后通过微信、银行转账等方式,分10次向对方支付共计人民币72997元。

  2.4月2日15时许,市民刘女士接到一个电话,对方自称是快递公司的,称其女儿有个牛奶的快递丢失了现可以双倍赔款。刘女士按对方要求下载一个快递退款中心的手机软件,将自己银行卡绑定在快递退款中心,并扫描对方发来的二维码支付4999元。

  3.4月2日22时许,市民周女士在经营淘宝店铺时,一名客户向其购买童装,并称周女士的店铺被冻结了无法支付。后骗子冒充淘宝客服人员发来一个网址链接,周女士点了链接进去按照上面提示操作,转账4900元。